涉嫌传销!明星夫妻公司被查,冻结6亿资金

日前,微信公号“李旭反传防骗团队”发文称,“石家庄市裕华区市场监督管理局回复‘查证函’,上海市达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动被立案调查”引发关注。对此,观察者网今天(12月29日)上午致电石家庄市裕华区市场监督管理局,证实了“查证函”的真实性。
12月24日,自媒体“李旭反传防骗团队”在微信公众号上称,其12月23日曾向石家庄市裕华区市场监督管理局就该局对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查一事发送查证函。随后,裕华区市监局便发布关于该查证函的回复。裕华区市监局表示,经查,上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动,市监局已于2021年6月5日对达尔威公司涉嫌传销立案调查。因其利用金融机构转移或隐匿涉传资金,市监局已申请人民法院采取保全措施,目前案件正在进一步调查中。
对于上述内容,观察者网12月29日上午致电石家庄市裕华区市场监督管理局,工作人员证实了“李旭反传防骗团队”公布的“查证函”等内容的真实性。
针对,“李旭反传销”称,据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,此次被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)等案件相关细节。工作人员对观察者网表示,不便透露。
公开资料显示,上海达尔威贸易有限公司注册资金23180万元人民币,法定代表人为林吉荣(即知名演员林瑞阳),公司旗下拥有日化用品品牌“TST庭秘密”,由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立,以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售。同时,林瑞阳张庭夫妇也拉了多位业内好友与其合作。其中,张庭的闺蜜陶虹也在上海达尔威股东列表中,持股1.93011%担任董事。在TST的活动中,陶虹多次露面为其宣传。
张庭和陶虹二人还曾共同经营着一家文化传媒公司。上海淘不庭文化传媒有限公司成立于2020年7月,其经营范围包括电视剧制作、演出经纪和食品销售等。张庭和丈夫为该公司高级管理人员。该公司曾用名为“陶不庭文化传媒”,陶虹为其股东。今年7月,公司名称变更为“淘不庭文化传媒”,“陶”字从公司名称中去掉。11月,陶虹不再以自然人身份持股,该部分股份占比1.8911%。
在明星的站台下,TST多次创下了惊人的销售业绩。TST官方微信号披露的信息显示,2020年张庭直播首秀就创下了2.56亿元的销售额,且此后的三场直播销售额都连续过亿。包括陶虹在内的多位明星也曾出现在张庭的直播间中。
经Wind查询,达尔威旗下公司也众多,共计26家企业,其中上海巨擘亿网实业有限公司(以下简称“巨擘亿网”)与A股颇有渊源。北京商报12月28日报道称,达尔威在2017年曾拟出售巨擘亿网51%的股权,而交易对手方正是上市公司山东华鹏,这一情况也在山东华鹏公告中可见一斑。
据山东华鹏2017年11月18日披露的一则公告显示,公司拟不超6.5亿元收购达尔威持有的巨擘亿网51%股权,达尔威为巨擘亿网的唯一股东,持有巨擘亿网100%的股权,达尔威同意转让标的股权。
山东华鹏彼时介绍称,巨擘亿网主要从事化妆品的研发、生产与销售业务,以及食品和其他日用品销售服务业务。目前,经营自有品牌共有51中,其他品牌共有32种,产品主要在巨擘亿网股东达尔威的平台上进行销售,主要的收入来源为化妆品生产销售业务。
值得一提的是,山东华鹏主营为玻璃器皿和玻璃瓶罐,与标的资产主营业务存在较大差异,上述收购彼时构成跨界,这也遭到过上交所的追问。
历时一星期,2017年11月25日,山东华鹏的上述收购草草终止,也并未回复上交所问询函,公司彼时表示,鉴于达尔威与巨擘亿网之间资产存在重叠与交叉,难以有效区分,且巨擘亿网业务对达尔威存在重大依赖,经审慎研究,终止本次战略合作。张庭夫妇。资料图自网络
针对该事件,12月29日凌晨,涉事公司@TST庭秘密 微博发布声明称,上海达尔威贸易有限公司是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。“非常感谢河北石家庄政府指导我司排查风险,目前公司运营一切正常,我司将积极配合相关部门工作。” 刚刚,演员张庭也通过其个人微博转发了上述声明。来源|观察者网
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