潍坊农商行连同系统内多人被罚:因与身份不明的客户交易等

12月27日,中国人民银行济南分行网站公布的“行政处罚”信息显示,12月20日,潍坊农商行连同系统内多人,因未按规定向中国人民银行分支机构报告假币收缴相关情况、与身份不明的客户进行交易等违法行为,被人民银行潍坊市中心支行作出行政处罚。
其中,潍坊农村商业银行存在五类违法行为,分别是超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料;未按规定向中国人民银行分支机构报告假币收缴相关情况;国库集中支付业务占压财政存款或者资金;未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。
潍坊农村商业银行被处以“给予警告,并处1490000元罚款”的处罚。
另外,因对潍坊农村商业银行未按规定向中国人民银行分支机构报告假币收缴相关情况的违法违规行为负有责任,时任潍坊农村商业银行坊子支行副行长(代为履行坊子支行行长职权)崔瑞文、时任潍坊农村商业银行峡山支行副行长(代为履行峡山支行行长职权)王学锋均被处以“给予警告,处50000元罚款”的处罚。
因对潍坊农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任,时任潍坊农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理郑传伟被处17500元罚款。
因对潍坊农村商业银行与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任,时任潍坊农村商业银行股份有限公司潍城支行副行长(代为履行潍城支行行长职权)王晓涛被处42500元罚款。图片来源:中国人民银行济南分行网站

图片来源:中国人民银行济南分行网站

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